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Bulgaria no es la excepción, por lo que contar con un abogado especializado en derecho internacional es basic para el éxito de cualquier empresa o individual que busque expandir sus negocios o resolver conflictos en el extranjero.
Pero también pueden ser acusados de lavado de dinero personas individuales, cuando sus finanzas personales se prestan para esa actividad, como es el caso de los testaferros, las personas que aceptan vender bienes propios plasmando en el acto de la compraventa un valor inferior, y los que participan en la concertación de préstamos ficticios.
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La negociación es una técnica común utilizada por los abogados de derecho internacional para llegar a acuerdos entre las partes en conflicto.
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La ley también establece excepciones para el uso médico y científico de ciertas sustancias controladas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos y se obtenga la autorización correspondiente.
Otra forma de see page lavar dinero muy frecuentemente aplicada son las operaciones financieras, aquellas que se realizan en aras de lucrar a partir del cambio de monedas, y las altas y bajas de los valores cotizados en bolsa.
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La importancia de la experiencia y click here for more la reputación en los abogados especializados en tráfico de drogas y narcotráfico en Italia
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1. Arresto y detención: Si una persona es atrapada traficando drogas, es possible que sea arrestada y detenida por la policía. La duración de la detención puede variar dependiendo de la gravedad del delito y de la evidencia en su contra.